أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (15 آب 2025)، توقيع اتفاقية شراكة مهنية مع شركة K2 Integrity الأميركية المتخصصة بالاستشارات المالية والرقابة، وذلك خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة العراق بواشنطن.
ووفق بيان المصرف، فإن الاتفاقية تتضمن حزمة خدمات تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية. وأكد المدير العام للمصرف علي كريم حسين ظاهر الفتلاوي أن الشراكة تمثل "قفزة نوعية في مسار الإصلاح المصرفي" وستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي.
ويأتي هذا التوقيع، بحسب البيان، ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وترسيخ موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة.
لكن في المقابل، وجّه عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون اتهامات إلى مصرف الرافدين بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، واصفاً إياها بـ"منظمة إرهابية"، ومتوعداً بالعمل على قطع التمويل الأميركي عن العراق في تشريع المخصصات المالية المقبل، وحاثّاً وزارة الخزانة الأميركية على فرض عقوبات بحق المصرف.